CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC METEX COM SA
CONVOACA
la sediul societatii din Dej,str.P-ta 16 Februarie,nr.3,jud.Cluj,Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii in data de 29.04.2015 ora 10,00 cu urmatoarea ordine de zi;
1.Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de administratie pe anul 2014
2.Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de administratie pe anul 2014
3.Aprobarea raportului de audit financiar pe anul 2014
4.Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2014
5.Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 si a programului de investitii pe anul 2015
6.Aprobarea datei de 30.05.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actinarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi A.G.A. si a datei de 29.05.2015 ca ex-date.
La Adunarea Generala pot participa si vota actionarii inscrisi la Depozitarul Central SA la data de referinta 16.04.2015.
Unul sau mai multi actionari reprezentind,individual sau impreuna,cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul: – de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect care sa fie propus spre adoptare adunarii generale. Propunerile insotite de copiile actelor de identitate pot fi depuse la sediul societatii din Dej,str.P-ta 16 Februarie,nr.3,jud.Cluj,cod postal 405200,pana la data de 14.04.2015, ora 14,in plic inchis,cu mentiunea scrisa clar “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2015 sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata cf.legii nr.455/2001 ,pe adresa metexcom@gmail.com;
– de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.Proiectele de hotarare vor fi depuse pana la data de 14.04.2015,ora 14 in aceleasi conditii ca la punctul precedent.
Actionarii societatii,indiferent de nivelul participatiei la capitalul social,pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale ,insotite de copiile actelor de identitate valabile,la sediul societatii pana la data de 20.04.2015 ora 12,in plic inchis,cu mentiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2015” sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata,pe adresa metexcom@gmail.com.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alti actionari care sa nu fie administratori ai societatii,precum si de alte persoane,pe baza de procura speciala.
Desemnarea reprezentantilor pentru A.G.A. poate fi transmisa catre societate doar in scris . Desemnarea reprezentantilor,notificarea desemnarii catre societate,precum si formularea instructiunilor de vot catre reprezentant trebuie sa asigure identificarea actionarului ,a reprezentantului si posibilitatea verificarii continutului instructiunilor de vot.
Formularele de procuri speciale de reprezentare se pot ridica in 3 exemplare de la sediul societatii sau de pe site-ul acesteia www.metexcom.ro .Procurile speciale in original,completate si semnate insotite de copii ale actelor de identitate ale reprezentantilor se vor depune la sediul societatii pana la data de 20.04.2015,ora 14.
Actionarii societatii inregistrati la data de referinta 15.04.2014 au posibilitatea de a vota si prin corespondenta inainte de data sedintei A.G.A.prin utilizarea buletinului de vot care poate fi obtinut de la sediul societatii sau de pe website-ulacesteia www.metexcom.ro. In acest caz buletinul de vot impreuna cu copia actului de identitate al actionarului trebuie sa ajunga la sediul societatii pana cel tarziu 27.04.2015,ora 14.
Documentele privind problemele incluse pe ordinea de zi, procurile speciale si procedurile care trebuie respectate pentru a participa si vota in A.G.A.vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe prezentul site incepind cu data de 27.03.2015.
Procurile speciale vor fi depuse de catre actionari la secretariatul societatii paina la data de 27.04.2015,ora 14.
Daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, a doua Adunare generala Ordinara se va tine in data de 30.04.2015 in acelasi loc si la aceeasi ora.
Relatii suplimentare la telefon 0264.215206.
PROCURA SPECIALA
nr.______din data de ______2014
Subsemnatul ____________________,detinator al unui nr.de ________actiuni emise de S.C.METEX COM S.A. DEJ,actiuni care imi confera dreptul la ______voturi in adunarea generala,numesc prin prezenta pe __________ ______________posesor al B.I./C.I.seria_____nr.________,ca reprezentant al meu in adunarea generala ordinara a actionarilor SC.METEX COM SA,ce va avea loc in data de 28.04.2014 ,ora 12 la Complexul comercial Modern din Dej,P-ta 16 Februarie,nr.3,judetul Cluj sau la data tinerii celei de-a doua adunari in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine,sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in registrul actionarilor pentru punctele cuprinse pe ordinea de zi,dupa cum urmeaza:
1.Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2014
pentru_______impotriva_______abtineri_______
2.Aprobarea descarcarii de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2014
pentru_______impotriva_______abtineri_______
3.Aprobarea raportului de audit financiar pe anul 2014
pentru_______impotriva_______abtineri_______
4.Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2014
pentru_______impotriva_______abtineri_______
5.Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 si a programului de investitii pe anul 2015
pentru_______impotriva_______abtineri_______
6.Aprobarea datei de 30.05.2015 ca data de inregistrare si a datei de 29.05.2015 ca ex-date.
pentru_______impotriva_______abtineri_______
Prin prezenta,subsemnatul dau putere discretionara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi paina la data prezentei.
Numele si prenumele detinatorului de actiuni_____________________
Semnatura _____________________
BULETIN DE VOT
pentru A.G.A.Ordinara a SC.METEX COM S.A.
din data de 29.04.2015
Nr.actiuni_______ reprezentand_____% din capitalul social
ORDINEA DE ZI
1.Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2014
pentru_______impotriva_______abtineri_______
2.Aprobarea descarcarii de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2014
pentru_______impotriva_______abtineri_______
3.Aprobarea raportului de audit financiar pe anul 2014
pentru_______impotriva_______abtineri_______
4.Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2014
pentru_______impotriva_______abtineri_______
5.Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 si a programului de investitii pe anul 2015
pentru_______impotriva_______abtineri_______
6.Aprobarea datei de 30.05.2015 ca data de inregistrare si a datei de 29.05.2015 ca ex date
pentru_______impotriva_______abtineri_______